資金洗浄「疑わしい取引」１５万８０００件・０７年過去最多に

　昨年1年間に犯罪収益やテロ資金のマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして、金融機関が届け出た「疑わしい取引」は前年比３８．８％増の１５万８０４１件で、制度が創設された１９９２年以降、最多だったことが２１日、警察庁の年次報告書で分かった。うち、届け出情報を端緒として、全国の警察が検挙した詐欺などは９９件あった。

　届け出件数の増加について同庁は「社会全体の法令順守意識の浸透や、金融機関の監視体制強化などが背景にある。今後も情報を有効に活用したい」としている。

　同庁によると、昨年1年間の疑わしい取引の届け出件数のうち、犯罪捜査に活用できると判断し、全国の警察や検察、証券取引等監視委員会などに提供されたのは約６割の９万８６２９件だった。

（出展：産経新聞）